Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

 

Bolagsstyrning

Fireflys styrelse och ledning arbetar aktivt med ägarstyrning och den största ägaren finns representerad i styrelsen.

Årststämma

Årsstämman är det beslutande organet där samtliga aktieägare kan delta. På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal viktiga ärenden såsom utdelning, ersättning till styrelse och revisorer, förändringar i bolagsordning, tillsättning av revisorer och val av styrelse.

Styrelsen

Styrelsen består av fem ledamöter inklusive verkställande direktören. Styrelsens ledamöter representerar bred kompetens såväl som lång erfarenhet från olika verksamheter. Styrelsen bestod under 2017 av Erik Mitteregger (ordförande), Johan Trolle-Löwen, 

Elisabet Salander Björklund, Ulf Dahlberg och Lennart Jansson, tillika verkställande direktör. Styrelsen har under 2017 sammanträtt vid 5 tillfällen utöver det konstituerande styrelsemötet. Utöver standardpunkterna i arbetsordningen, där bolagets verksamhetsutveckling följs upp och diskuteras, har styrelsen under året inriktat sig på frågor rörande Fireflys strategi. 

Mötesnärvaro: Erik Mitteregger (6), Johan Trolle-Löwen (6), Elisabet Salander Björklund (6), Ulf Dahlberg (6) och Lennart Jansson (6).

Valberedning

Vid årsstämman 2017 fattades beslut om att valberedningen inför 2018 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Styrelsens ordförande har efter tredje kvartalets utgång kontaktat de tre största aktieägarna i bolaget gällande val av ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstått sin rätt att utse ledamot till valberedningen har frågan gått vidare till nästa aktieägare i storlek.

Valberedningen består av:

Magnus Vahlquist, valberedningens ordförande, representerar sig själv

Erik Mitteregger, representant för Erik Mitteregger förvaltnings AB

Maxwell Arding, representant för Arding Language Services AB

Valberedningen kontaktas via valberedningen@firefly.se.

Ersättning till styrelsen och verkställande direktör

Ersättningen till styrelsen uppgick under året till 248 tkr (248 tkr).  Styrelsens ordförande avsade sig sitt arvode för 2017, såsom för år 2016. Till övriga styrelseledamöter utbetalades sammanlagt 248 tkr (248 tkr). För styrelseledamot som är anställd i bolaget utgår inget arvode.

Frågor om ersättning till verkställande direktören behandlas av hela styrelsen. Verkställande direktören, som är ledamot i styrelsen, deltar inte i detta beslut. Bolagets verkställande direktör erhöll under året en fast lön på 1 703 tkr (1 503 tkr) och 763 tkr (261 tkr) i tantiem. Tantiemet till verkställande direktören kan uppgå till högst en årslön. Uppsägningstiden från bolagets sida är tolv månader och från verkställande direktör sex månader. Sker uppsägningen från företagets sida utgår utöver uppsägningslön ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner.

 

Revisorer

Revisorer utses av årsstämman. Nuvarande revisorer valdes år 2017 och den gällande mandattiden är ett år varvid nyval föreligger vid årsstämman 2018. Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen, som består av verkställande direktören och avdelningscheferna, har kontinuerliga möten där strategiska frågor samt operativa ärenden behandlas.

Internkontroll

Styrelsen får varje månad en detaljerad rapport innehållande bland annat resultat, prognoser, statistik avseende försäljning, täckningsgrad och andra parametrar som är viktiga för att styrelsen skall kunna ha god kunskap om och kontroll av vad som händer i bolaget.

Valberedning

Valberedning

Vid årsstämman 2017 fattades beslut om att valberedningen inför 2018 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Styrelsens ordförande har efter tredje kvartalets utgång kontaktat de tre största aktieägarna i bolaget gällande val av ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstått sin rätt att utse ledamot till valberedningen har frågan gått vidare till nästa aktieägare i storlek.

Den nuvarande valberedningen består av:

Magnus Vahlquist, valberedningens ordförande, representerar sig själv

Erik Mitteregger, representant för Erik Mitteregger förvaltnings AB

Maxwell Arding, representant för Arding Language Services AB


Valberedningen kontaktas via valberedningen@firefly.se

 

 

Bolagsordning

Bolagsordning

§ 1 Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Firefly AB.

§ 2Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller genom dotterbolag, tillverka och försälja produkter för larm, skydd och säkerhet för personer och företag samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst tvåmiljonersjuhundrafemtiotusen
(2 750 000) och högst elvamiljoner (11 000 0000) kronor.

§ 5 Antal aktier skall uppgå till lägst 5 500 000 och högst 22 000 000.

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljes på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

§ 7 Bolaget skall till revisor utse ett revisionsbolag.

§ 8 Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 9 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
  2. Justering av röstlängd
  3. Val av justeringsmän
  4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisorns berättelse
  7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
  8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 
  9. verkställande direktören
  10. Beslut i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
  12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
  13. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
  14. Godkännande av ordning för valberedningens arbete
  15. Övriga till stämman behörigen hänskjutna ärenden
 

§ 10 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Om utgivningen av Dagens Nyheter skulle nedläggas skall, att kallelse skett, istället annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 11 För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelse till stämman, före kl 15.30. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enlig lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

_____________________

Denna bolagsordning är antagen vid ordinarie bolagsstämma den 9 maj 2011.

Styrelsen

Styrelsen

Erik Mitteregger (1960)

Ordförande sedan 2013, medlem sedan 2003 | Huvudsaklig sysselsättning: Civilekonom | Övriga styrelseuppdrag: Fasadglas Bäcklin AB (ordf.), Wise Group AB (ordf.), MatHem i Sverige AB (ordf.) och Investment AB Kinnevik | Innehav i Firefly: 2.150.000 aktier, genom bolag


Johan Trolle-Löwen (1959)

Medlem sedan 2002 | Huvudsaklig sysselsättning: VD, Sjösa Förvaltnings AB | Övriga styrelseuppdrag: Sjösa Förvaltnings AB, Boo Egendom AB, Hargs Bruk Aktiebolag, Härad Skog i Örebro AB, Landshypotek Bank AB och Bergvik Skog AB | Innehav i Firefly: 24.000 aktier


Elisabet Salander Björklund (1958)

Medlem sedan 2012 | Huvudsaklig sysselsättning: VD, Bergvik Skog AB | Övriga styrelseuppdrag: Ahlstrom-Munksjö Oyj, SweTree Technologies AB (ordf.), Cellutech AB, Svensk Skogskommunikation AB, Marcus Wallenberg Prize Foundation, medlem i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin samt Ingenjörsvetenskapsakademien. Styrelseledamot eller ordf. i ett flertal dotterbolag till Bergvik Skog AB | Innehav i Firefly: 3.400 aktier


Ulf Dahlberg (1957)

Medlem sedan 2015 | Huvudsaklig sysselsättning: VD, UBD Development AB | Övriga styrelseuppdrag: SACS Swedish Association of Civil Security (ordf.) och PhotonicSweden | Innehav i Firefly: 5.039 aktier


Lennart Jansson (1958)

Medlem sedan 2003 | Huvudsaklig sysselsättning: VD, Firefly AB | Innehav i Firefly: 79.250 aktier

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen

Lennart Jansson (1958)

Verkställande direktör sedan år 2000
Anställd i Firefly sedan 1980
Innehav i Firefly: 79.250 aktier

 

Anders Bergström (1969)

Försäljningschef
Anställd i Firefly sedan 1990
Innehav i Firefly: 12.100 aktier

 

Agneta Thelander (1972)

Ekonomichef
Anställd i Firefly sedan 2010
Innehav i Firefly: 0 aktier

 

Tobias Jansson (1976)

Produktionschef
Anställd i Firefly sedan 2009
Innehav i Firefly: 48.965 aktier

 

Årsstämma

Årsstämma

Protokoll från årsstämma 2017

 

 

  • VdS
  • AR04
  • 011014
  • cert-swe
  • Ex
  • IEC
  • AAA