Aktie\u00e4garna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma den 24 april 2023 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sj\u00f6stad, Stockholm.<\/p>\n\n\n\n
Aktie\u00e4gare, som \u00f6nskar deltaga i st\u00e4mman skall: F\u00f6r att ha r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman m\u00e5ste en aktie\u00e4gare som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier, f\u00f6rutom att anm\u00e4la sig till st\u00e4mman l\u00e5ta registrera aktierna i eget namn s\u00e5 att aktie\u00e4garen blir upptagen i framst\u00e4llningen av aktieboken per avst\u00e4mningsdagen den 14 april 2023. S\u00e5dan omregistrering kan vara tillf\u00e4llig (s.k. r\u00f6str\u00e4ttsregistrering) och beg\u00e4rs hos f\u00f6rvaltaren enligt f\u00f6rvaltarens rutiner i s\u00e5dan tid i f\u00f6rv\u00e4g som f\u00f6rvaltaren best\u00e4mmer. Valberedningen f\u00f6rsl\u00e5s att styrelsen of\u00f6r\u00e4ndrat best\u00e5r av fem ledam\u00f6ter och inga suppleanter. Vidare f\u00f6rsl\u00e5r valberedningen att en ansvarig revisor v\u00e4ljs.<\/p>\n\n\n\n Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att styrelsearvode ska utg\u00e5 med totalt 345 000 kr (f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r 330 000 kr). Styrelsens ordf\u00f6rande \u00f6nskar avst\u00e5 arvode. Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r d\u00e4rf\u00f6r att ordf\u00f6randen skall erh\u00e5lla 0 kr (f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r 0 kr) och \u00f6vriga ledam\u00f6ter 115 000 kr (f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r 110 000 kr). Till ledamot, som \u00e4r anst\u00e4lld i bolaget, f\u00f6resl\u00e5s ingen s\u00e4rskild ers\u00e4ttning.<\/p>\n\n\n\n Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att revisorn ers\u00e4tts enligt r\u00e4kning.<\/p>\n\n\n\n Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r omval av styrelsens nuvarande ledam\u00f6ter Erik Mitteregger, Elisabet Salander Bj\u00f6rklund, Ulf Dahlberg, Anders Lindberg och Lennart Jansson. Vidare f\u00f6resl\u00e5s nyval av BDO M\u00e4lardalen AB s\u00e5som bolagets revisor, med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.<\/p>\n\n\n\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r, att nuvarande principer f\u00f6r ers\u00e4ttning och andra anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och \u00f6vriga ledande befattningshavare bibeh\u00e5lls.<\/p>\n\n\n\n R\u00f6rlig ers\u00e4ttning till verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren i form av tantiem kan uppg\u00e5 till h\u00f6gst en \u00e5rsl\u00f6n och \u00e4r inte pensionsgrundande. Tantiem utg\u00e5r med 4 % exklusive arbetsgivaravgift av bolagets resultat efter avr\u00e4kning av vinstdelning. Under 2022 uppgick tantiemet till 1 631 tkr (f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r 1 337 tkr).<\/p>\n\n\n\n F\u00f6r \u00f6vriga anst\u00e4llda utg\u00e5r vinstdelning med 20 % av den del av resultatet efter finansiella poster som generas efter det att vinstmarginalen \u00f6verstiger 7 %. Vinstdelningen \u00e4r begr\u00e4nsad till maximalt 15 % av \u00e5rsl\u00f6nesumman och \u00e4r inte pensionsgrundande. Under 2022 utgick 2 900 tkr i vinstdelningen (f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r 2 364 tkr).<\/p>\n\n\n\n Bolaget har under 2022 inbetalt pensionspremier f\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren i enlighet med ITP-norm plus 300 tkr (f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r 300 tkr). \u00d6vriga ledande befattningshavare innehar sedvanliga pensionsvillkor inom ramen f\u00f6r ITP.<\/p>\n\n\n\n Valberedningen inf\u00f6r 2023 \u00e5rs \u00e5rsst\u00e4mma har best\u00e5tt av ledam\u00f6terna Magnus Vahlquist, Erik Mitteregger och Birgitta Svensson, med Magnus Vahlquist som ordf\u00f6rande.<\/p>\n\n\n\n F\u00f6rslaget f\u00f6r valberedningens arbete inneb\u00e4r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar att en ny valberedning inf\u00f6r 2024 \u00e5rs \u00e5rsst\u00e4mma skall best\u00e5 av representanter f\u00f6r tre av de st\u00f6rre aktie\u00e4garna. Styrelsens ordf\u00f6rande ges i uppdrag att kontakta de tre st\u00f6rsta aktie\u00e4garna i bolaget vid det tredje kvartalets utg\u00e5ng, vilka sedan \u00e4ger r\u00e4tt att utse en ledamot var till valberedningen. Om n\u00e5gon av de tre st\u00f6rsta aktie\u00e4garna avst\u00e5r sin r\u00e4tt att utse ledamot till valberedningen ska n\u00e4sta aktie\u00e4gare i storlek beredas tillf\u00e4lle att utse ledamot till valberedningen.<\/p>\n\n\n\n Valberedningens mandatperiod str\u00e4cker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammans\u00e4ttning ska offentligg\u00f6ras senast i samband med bolagets rapport f\u00f6r tredje kvartalet. H\u00e4rigenom ska alla aktie\u00e4gare f\u00e5 k\u00e4nnedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfr\u00e5gor. Om v\u00e4sentliga f\u00f6r\u00e4ndringar sker i \u00e4garstrukturen efter valberedningens konstituerande b\u00f6r ocks\u00e5 valberedningens sammans\u00e4ttning \u00e4ndras i enlighet med principerna ovan. F\u00f6r\u00e4ndringar i valberedningen skall offentligg\u00f6ras omedelbart. \u2022 Ordf\u00f6rande vid \u00e5rsst\u00e4mma. Arvode ska inte utg\u00e5 till valberedningens ledam\u00f6ter. Valberedningen ska ha r\u00e4tt att, efter godk\u00e4nnande av styrelsens ordf\u00f6rande, belasta bolaget med kostnader f\u00f6r exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras f\u00f6r att valberedningen ska kunna fullg\u00f6ra sitt uppdrag.<\/p>\n\n\n\n \u00c4ndring av bolagsordningens \u00a7 11 f\u00f6resl\u00e5s. \u00c5rsredovisning med redovisningshandlingar, revisionsber\u00e4ttelse samt \u00f6vriga handlingar finns tillg\u00e4ngliga p\u00e5 bolagets kontor samt p\u00e5 www.firefly.se fr\u00e5n den 30 mars 2023. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r detta.<\/p>\n\n\n\n Stockholm i mars 2023 F\u00f6r ytterligare information h\u00e4nvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76<\/p>\n\n\n\n Bolaget \u00e4r noterat p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB \u00e4r bolagets Certified Adviser.<\/p>\n\n\n\n
\u2022 vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken senast den 14 april 2023
\u2022 g\u00f6ra anm\u00e4lan till bolaget under adress Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm, eller via e-post [email protected]<\/span>, eller per telefon 08-449 25 00, senast den 14 april 2023.
Vid anm\u00e4lan ska namn, adress, telefon, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav och eventuella ombud eller f\u00f6retr\u00e4dare anges.<\/p>\n\n\n\n
Ombud samt f\u00f6retr\u00e4dare f\u00f6r juridisk person ombeds att i god tid f\u00f6re st\u00e4mman inge beh\u00f6righetshandlingar. Fullmaktsformul\u00e4r finns tillg\u00e4ngliga p\u00e5 bolagets hemsida, www.firefly.se<\/p>\n\n\n\n\u00c4renden:<\/h3>\n\n\n\n
\n
Ad. 1 Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman
Valberedningen f\u00f6rsl\u00e5r att styrelsens ordf\u00f6rande Erik Mitteregger \u00e4r ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.
Ad. 9 Utdelning
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att till aktie\u00e4garna utdelas 3,00 kr per aktie. Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r vidare att avst\u00e4mningsdag f\u00f6r utdelning ska vara den 26 april 2023 och att utdelningen, om s\u00e5 beslutas, ber\u00e4knas uts\u00e4ndas till aktie\u00e4garna den 2 maj 2023.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\nAd. 10 Antalet styrelseledam\u00f6ter, styrelsesuppleanter och revisorer<\/h3>\n\n\n\n
Ad. 11 Arvode till styrelsen och revisorn<\/h3>\n\n\n\n
Ad. 12 Val av styrelse och revisor<\/h3>\n\n\n\n
Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r vidare att Erik Mitteregger v\u00e4ljs till styrelsens ordf\u00f6rande.<\/p>\n\n\n\nAd. 13 Riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning och andra anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och \u00f6vriga ledande befattningshavare<\/h3>\n\n\n\n
Ad. 14 Ordning f\u00f6r valberedningens arbete<\/h3>\n\n\n\n
Valberedningen ska bereda och till bolagsst\u00e4mman l\u00e4mna f\u00f6rslag till:<\/p>\n\n\n\n
\u2022 Val av styrelseordf\u00f6rande och \u00f6vriga ledam\u00f6ter till bolagets styrelse.
\u2022 Styrelsearvode uppdelat mellan ordf\u00f6rande och \u00f6vriga ledam\u00f6ter.
\u2022 Val av revisor samt arvode till dessa.
\u2022 Beslut om principer f\u00f6r utseende av valberedning.<\/p>\n\n\n\nAd. 15 \u00c4ndring av bolagsordningen<\/h3>\n\n\n\n
F\u00f6rsta meningen i nuvarande lyder: F\u00f6r att f\u00e5 deltaga i bolagsst\u00e4mma skall aktie\u00e4gare anm\u00e4la sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelse till st\u00e4mman, f\u00f6re kl. 15.30.
F\u00f6rslaget inneb\u00e4r att klockslaget tas bort och \u00e4ndras till : F\u00f6r att f\u00e5 deltaga i bolagsst\u00e4mma skall aktie\u00e4gare anm\u00e4la sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelse till st\u00e4mman.<\/p>\n\n\n\nHandlingar<\/h3>\n\n\n\n
Firefly AB (publ)
Styrelsen<\/p>\n\n\n\n