Corporate governance (Swedish)
BOLAGSSTYRNING
Fireflys styrelse och ledning arbetar aktivt med ägarstyrning och den största ägaren finns representerad i styrelsen.
ÅRSSTÄMMAN
Årsstämman är det beslutande organet där samtliga aktieägare kan delta. På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal viktiga ärenden såsom utdelning, ersättning till styrelse och revisorer, förändringar i bolagsordning, tillsättning av revisorer och val av styrelse.
STYRELSEN
Styrelsen består av fem ledamöter inklusive verkställande direktören. Styrelsens ledamöter representerar bred kompetens såväl som lång erfarenhet från olika verksamheter. Styrelsen bestod under 2022 av Erik Mitteregger (ordförande), Elisabet Salander Björklund, Ulf Dahlberg, Anders Lindberg och Lennart Jansson, tillika verkställande direktör.
Styrelsen har under 2022 sammanträtt vid 6 tillfällen utöver det konstituerande styrelsemötet. Utöver standardpunkterna i arbetsordningen, där bolagets verksamhetsutveckling följs upp och diskuteras, har styrelsen under året inriktat sig på frågor rörande Fireflys strategi. Mötesnärvaro: Erik Mitteregger (7), Elisabet Salander Björklund (7), Ulf Dahlberg (7), Anders Lindberg (7) och Lennart Jansson (6).
VALBEREDNING
Vid årsstämman 2023 fattades beslut om att valberedningen inför 2024 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Styrelsens ordförande har efter tredje kvartalets utgång kontaktat de tre största aktieägarna i bolaget gällande val av ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstått sin rätt att utse ledamot till valberedningen har frågan gått vidare till nästa aktieägare i storlek.
Den nuvarande valberedningen består av: Magnus Vahlquist, valberedningens ordförande, representerar sig själv, Erik Mitteregger, representant för Erik Mitteregger förvaltnings AB och Birgitta Svensson, representerar sig själv.
Valberedningen lägger inför årsstämman fram förslag till styrelse och tar härvid hänsyn till styrelsemedlemmarnas kompetens och erfarenhet, samt tar hänsyn till inkomna förslag. Valberedningen förbereder även frågor som relaterar till styrelsens ersättning.
Valberedningen kontaktas via valberedningen@firefly.se.
ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Ersättningen till styrelsen uppgick under 2022 till 330 tkr (315 tkr). Styrelsens ordförande avsade sig sitt arvode för 2022, såsom för år 2021. Till övriga styrelseledamöter utbetalades sammanlagt 330 tkr (315 tkr). För styrelseledamot som är anställd i bolaget utgår inget arvode.
Frågor om ersättning till verkställande direktören behandlas av hela styrelsen. Verkställande direktören, som är ledamot i styrelsen, deltar inte i detta beslut. Bolagets verkställande direktör erhöll under året en fast lön på 2 098 tkr (2 191 tkr) och 1 631 tkr (1 337 tkr) i tantiem. Tantiemet till verkställande direktören kan uppgå till högst en årslön. Uppsägningstiden från bolagets sida är tolv månader och från verkställande direktör sex månader. Sker uppsägningen från företagets sida utgår utöver uppsägningslön ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner.
REVISORER
Revisorer utses av årsstämman. Nuvarande revisorer valdes år 2023 och den gällande mandattiden är ett år varvid nyval föreligger vid årsstämman 2024. Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.
LEDNINGSGRUPPEN
Ledningsgruppen, som består av verkställande direktören och avdelningschefer, har kontinuerliga möten där strategiska frågor samt operativa ärenden behandlas.
INTERNKONTROLL
Styrelsen får varje månad en detaljerad rapport innehållande bland annat resultat, prognoser, statistik avseende försäljning, täckningsgrad och andra parametrar som är viktiga för att styrelsen skall kunna ha god kunskap om och kontroll av vad som händer i bolaget.
Nomination Committee (Swedish)
Vid årsstämman 2023 fattades beslut om att valberedningen inför 2024 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Styrelsens ordförande har efter tredje kvartalets utgång kontaktat de tre största aktieägarna i bolaget gällande ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstått sin rätt att utse ledamot till valberedningen har frågan gått vidare till nästa aktieägare i storlek.
Valberedningen består av:
Magnus Vahlquist, valberedningens ordförande, representerar sig själv.
Erik Mitteregger, representant för Erik Mitteregger förvaltnings AB.
Birgitta Svensson, representerar sig själv.
Valberedningen kontaktas via valberedningen@firefly.se.
Articles of Association (Swedish) / Bolagsordning
§ 1 Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Firefly AB.
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller genom dotterbolag, tillverka och försälja produkter för larm, skydd och säkerhet för personer och företag samt idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst två miljoner sjuhundrafemtiotusen
(2 750 000) och högst elva miljoner (11 000 0000) kronor.
§ 5 Antal aktier skall uppgå till lägst 5 500 000 och högst 22 000 000.
§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.
§ 7 Bolaget skall till revisor utse ett revisionsbolag.
§ 8 Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.
§ 9 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2 Justering av röstlängd
3 Val av justeringsmän
4 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
5 Godkännande av dagordningen
6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse
7 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören
9 Beslut i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12 Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
13 Godkännande av ordning för valberedningens arbete
14 Övriga till stämman behörigen hänskjutna ärenden
§ 10 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Om utgivningen av Dagens Nyheter skulle nedläggas skall, att kallelse skett, istället annonseras i Svenska Dagbladet.
§ 11 För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Denna bolagsordning är antagen vid ordinarie bolagsstämma den 24 april 2023.
Board
-
Erik Mitteregger (B. 1960)
ELECTED
Chairman of the board since 2013, a member of the board since 2003
HOLDINGS IN FIREFLY AB
2 250 000 shares, through companies
OTHER MAJOR ASSIGNMENTS
Chairman of the board in Brilliant Future AB och Wise Group AB. Board member in Fasadglas Bäcklin AB och Erik Mitteregger förvaltnings AB.
BACKGROUND
Erik held the responsability of stock analysis and was a member of the Group Management of Alfred Berg Fondkommission 1989-1995. He was the founder and fund manager of Brummer & Partners between 1995-2002. He is currently managing his own investments and has a number of different board assignments since 2002.
EDUCATION
Master of Science in Business and Economics, Stockholm School of Economics
Erik Mitteregger is independent in relation to the Company and is not independent in relation to major shareholders. -
Elisabet Salander Björklund (B.1958)
ELECTED
A member of the board since 2012
HOLDINGS IN FIREFLY AB
3 400 shares
OTHER MAJOR ASSIGNMENTS
Elisabet is a board member in Arevo AB, AB Karl Hedin (and other companies owned by Karl Hedin AB), Karl Hedin stiftelse, Sveaskog AB, Marcus Wallenberg Prize Foundation and Infinited Fiber Company Oy. Elisabet is a member of the Swedish Royal Forest- and Academy of Agriculture as well as in the Academy of Engineering Sciences.
BACKGROUND
Elisabet was Managing Director for Bergvik Skog AB 2010 – 2019. Previously Elisabet held positions at Stora Enso (1995-2010) as an Executive Vice President and as a Senior Executive Vice President. In AssiDomän/Domänverket (1981-1994) she was the Managing Director and a Timber Manager.
EDUCATION
Master of Science, Forestry, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Elisabet Salander Björklund is independent in relation to the Company and in relation to major shareholders. -
Ulf Dahlberg (B. 1957)
ELECTED
A member of the board since 2015
HOLDINGS IN FIREFLY AB
5 039 shares
OTHER MAJOR ASSIGNMENTS
Ulf is the CEO of UBD Development AB and is active in social security issues at the Security and Defense Companies. He is a board member of Scandinavian Aviation Consultants Sweden AB and Ek. för. PhotonicSweden and deputy in IronGrip AB.
BACKGROUND
Previous positions include General Manager FLIR Systems and Division head optics within Saab.
EDUCATION
Master of Science, Royal Institute Of Technology, Aeronautics
Ulf Dahlberg is independent in relation to the Company and in relation to major shareholders. -
Anders Lindberg (B. 1956)
ELECTED
A member of the board since 2021
HOLDINGS IN FIREFLY AB
3 450 shares
OTHER MAJOR ASSIGNMENTS
Anders is Engineering Director at Scania R&D in Södertälje. He is a board member of the Swedish Institute for Standards.
BACKGROUND
Anders has held various positions within Scania CV AB.
EDUCATION
Master of Science in Engineering, KTH, Mechanical Engineering
Anders Lindberg is independent in relation to the Company and in relation to major shareholders. -
Lennart Jansson (B. 1958)
ELECTED
CEO at Firefly AB, since 2000 and a member of the board since 2003
HOLDINGS IN FIREFLY AB
79 250 shares
OTHER MAJOR ASSIGNMENTS
No other major assignments.
BACKGROUND
Lennart is employed at Firefly since 1980. His previous positions at Firefly were as a Development Engineer and later as Technical Manager.
EDUCATION
Engineer, Västergårds Gymnasium
Lennart Jansson is not independent in relation to the Company and is not independent in relation to major shareholders.
Management team
-
Lennart Jansson (B. 1958)
POSITION
CEO, since year 2000
HIRED SINCE
1980
HOLDINGS IN FIREFLY AB
79 250 shares
BACKGROUND
Lennart has previously held positions at Firefly as a Development Engineer and
later as the Technical Manager.
EDUCATION
Engineer, Västergårds Gymnasium -
Anders Bergström (B. 1969)
POSITION
General Manager Industrial Applications, since year 2018
HIRED SINCE
1990
HOLDINGS IN FIREFLY AB
23 445 shares
BACKGROUND
Anders has previously held positions at Firefly as the Sales Director,
an Area Sales Manager and as a Service Engineer.
EDUCATION
Engineer, Tumba Gymnasium -
Agneta Thelander (B. 1972)
POSITION
CFO, since year 2010HIRED SINCE
2010
HOLDINGS IN FIREFLY AB
100 shares
BACKGROUND
Agneta was previously the CFO at JDSU Nordic and the CFO at Vendator,
before that she worked as a Financial Auditor.
EDUCATION
MBA, Växjö University -
Tobias Jansson (B. 1976)
POSITION
Production Manager, since year 2015
HIRED SINCE
2009
HOLDINGS IN FIREFLY AB
48 965 shares
BACKGROUND
Tobias has previously held positions at Firefly as a Strategic Purchaser and as the Development Manager, before that he worked as a Purchaser at Plockmatic.
EDUCATION
Bachelor’s Degree in Informatics, Växjö University