Bolagsstyrning

BOLAGSSTYRNING

Fireflys styrelse och ledning arbetar aktivt med ägarstyrning och den största ägaren finns representerad i styrelsen.

ÅRSSTÄMMAN

Årsstämman är det beslutande organet där samtliga aktieägare kan delta. På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal viktiga ärenden såsom utdelning, ersättning till styrelse och revisorer, förändringar i bolagsordning, tillsättning av revisorer och val av styrelse.

STYRELSEN

Styrelsen består av fem ledamöter inklusive verkställande direktören. Styrelsens ledamöter representerar bred kompetens såväl som lång erfarenhet från olika verksamheter. Styrelsen bestod under 2022 av Erik Mitteregger (ordförande), Elisabet Salander Björklund, Ulf Dahlberg, Anders Lindberg och Lennart Jansson, tillika verkställande direktör.

Styrelsen har under 2022 sammanträtt vid 6 tillfällen utöver det konstituerande styrelsemötet. Utöver standardpunkterna i arbetsordningen, där bolagets verksamhetsutveckling följs upp och diskuteras, har styrelsen under året inriktat sig på frågor rörande Fireflys strategi. Mötesnärvaro: Erik Mitteregger (7), Elisabet Salander Björklund (7), Ulf Dahlberg (7), Anders Lindberg (7) och Lennart Jansson (6).

VALBEREDNING

Vid årsstämman 2023 fattades beslut om att valberedningen inför 2024 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Styrelsens ordförande har efter tredje kvartalets utgång kontaktat de tre största aktieägarna i bolaget gällande val av ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstått sin rätt att utse ledamot till valberedningen har frågan gått vidare till nästa aktieägare i storlek.

Den nuvarande valberedningen består av: Magnus Vahlquist, valberedningens ordförande, representerar sig själv, Erik Mitteregger, representant för Erik Mitteregger förvaltnings AB och Birgitta Svensson, representerar sig själv.

Valberedningen lägger inför årsstämman fram förslag till styrelse och tar härvid hänsyn till styrelsemedlemmarnas kompetens och erfarenhet, samt tar hänsyn till inkomna förslag. Valberedningen förbereder även frågor som relaterar till styrelsens ersättning.

Valberedningen kontaktas via valberedningen@firefly.se.

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Ersättningen till styrelsen uppgick under 2022 till 330 tkr (315 tkr). Styrelsens ordförande avsade sig sitt arvode för 2022, såsom för år 2021. Till övriga styrelseledamöter utbetalades sammanlagt 330 tkr (315 tkr). För styrelseledamot som är anställd i bolaget utgår inget arvode.

Frågor om ersättning till verkställande direktören behandlas av hela styrelsen. Verkställande direktören, som är ledamot i styrelsen, deltar inte i detta beslut. Bolagets verkställande direktör erhöll under året en fast lön på 2 098 tkr (2 191 tkr) och 1 631 tkr (1 337 tkr) i tantiem. Tantiemet till verkställande direktören kan uppgå till högst en årslön. Uppsägningstiden från bolagets sida är tolv månader och från verkställande direktör sex månader. Sker uppsägningen från företagets sida utgår utöver uppsägningslön ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner.

REVISORER

Revisorer utses av årsstämman. Nuvarande revisorer valdes år 2023 och den gällande mandattiden är ett år varvid nyval föreligger vid årsstämman 2024. Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

LEDNINGSGRUPPEN

Ledningsgruppen, som består av verkställande direktören och avdelningschefer, har kontinuerliga möten där strategiska frågor samt operativa ärenden behandlas.

INTERNKONTROLL

Styrelsen får varje månad en detaljerad rapport innehållande bland annat resultat, prognoser, statistik avseende försäljning, täckningsgrad och andra parametrar som är viktiga för att styrelsen skall kunna ha god kunskap om och kontroll av vad som händer i bolaget.

Vid årsstämman 2023 fattades beslut om att valberedningen inför 2024 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Styrelsens ordförande har efter tredje kvartalets utgång kontaktat de tre största aktieägarna i bolaget gällande ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstått sin rätt att utse ledamot till valberedningen har frågan gått vidare till nästa aktieägare i storlek.

Valberedningen består av:

Magnus Vahlquist, valberedningens ordförande, representerar sig själv.

Erik Mitteregger, representant för Erik Mitteregger förvaltnings AB.

Birgitta Svensson, representerar sig själv.

Valberedningen kontaktas via valberedningen@firefly.se.

§ 1 Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Firefly AB.

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller genom dotterbolag, tillverka och försälja produkter för larm, skydd och säkerhet för personer och företag samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst två miljoner sjuhundrafemtiotusen
(2 750 000) och högst elva miljoner (11 000 0000) kronor.

§ 5 Antal aktier skall uppgå till lägst 5 500 000 och högst 22 000 000.

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

§ 7 Bolaget skall till revisor utse ett revisionsbolag.

§ 8 Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 9 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2 Justering av röstlängd

3 Val av justeringsmän

4 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

5 Godkännande av dagordningen

6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse

7 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen

8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören

9 Beslut i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

12 Val av styrelse och i förekommande fall revisorer

13 Godkännande av ordning för valberedningens arbete

14 Övriga till stämman behörigen hänskjutna ärenden

§ 10 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Om utgivningen av Dagens Nyheter skulle nedläggas skall, att kallelse skett, istället annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 11 För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning är antagen vid ordinarie bolagsstämma den 24 april 2023.

Firefly Årsstämma, 7 maj, 2024